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고액현금거래보고제도
입금예시) 400만원 이하 입금해주시길바랍니다
1000만원입금시 386+342+272
금융회사등이 일정금액 이상의 현금거래를
FIU에 보고토록 한 제도입니다.
동일 금융회사에서 동일인의 명의로
1거래일 동안 1천만원 이상의현금이 입금되거나
출금된 경우 거래자의 신원과 거래일시 거래금액 등
객관적 사실을 전산으로자동 보고토록 하고 있습니다.
따라서 금융회사등이 자금세탁의 의심이 있다고
주관적으로 판단하여 의심되는
합당한 사유를 적어 보고하는 의심거래보고제도 와는 구별됩니다.
이번 25년 6월부터 시스템이 금감원 및 세무팀에서
AI시스템을 기반한 프로그램을 도입하여
자금세탁에 관한 법률규제를 만들어 6/1일 부터 시행중에 있습니다.
이유없이 모니터링이 걸리는 부분들이 잦아들것으로 예상되오니,
필히 1회 최대 400만원 까지만 입출금시 이용 부탁드리며
동일한 금액으로 입금시에도 모니터링 대상이되어
불이익당할수있으니 내용 참고바라며 이용바랍니다.